La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dictaminó prisión preventiva para un ciudadano ruso acusado de formar parte de una organización dirigida por rusos que habría estafado 645 millones de euros con inversiones falsas en plantas de cannabis medicinal. El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por Nancy Salcedo y Fran Soto, ordenó que Sergei Berezin y/o Paul Bergholts cumpla la medida en un centro penitenciario sin establecer un plazo definido. También se fijó para el 12 de mayo el conocimiento de la solicitud de extradición presentada por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, dirigido por Andrés Chalas.
En la audiencia, los abogados Pedro Balbuena y Laura Rodríguez habían solicitado al tribunal rechazar la prisión preventiva argumentando la falta de órdenes de allanamiento. Sergei Berezin fue arrestado durante un allanamiento en un complejo turístico en Bayahibe, en la provincia de La Altagracia. En la operación participaron fuerzas de seguridad españolas, dominicanas, alemanas, francesas, estadounidenses y británicas, con la colaboración de EUROPOL y EUROJUST, según informó la Policía española en un comunicado. Los acusados pertenecientes a la organización criminal fueron arrestados en varios países.
El modelo de negocio de esta organización consistía en utilizar el capital de los inversores para financiar el cultivo de plantas de cannabis, prometiendo beneficios anuales que oscilaban entre el 70% y el 168% según la variedad de cannabis. Para captar clientes, la plataforma contaba con oficinas físicas en ciudades europeas como Valencia, Berlín, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa. Sin embargo, se descubrió que los fondos captados no se invertían completamente en cannabis medicinal, sino que se destinaban a pagos parciales a las víctimas, gastos de marketing y enriquecimiento de los acusados. Gran parte del dinero de los inversores se ocultaba a través de cuentas bancarias y sociedades pantalla en Europa del Este.
La investigación reveló que esta organización criminal operaba en 35 países y engañaba a las víctimas con promesas de altos rendimientos, mientras desviaban parte de los fondos a beneficio propio. La coalición de fuerzas de seguridad logró la detención de varios miembros de la organización en diferentes países, incluyendo España, Alemania, Reino Unido, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana. Se espera que haya una solicitud de extradición para llevar a los acusados a juicio por sus acciones fraudulentas. Los involucrados enfrentarán graves acusaciones por estafa piramidal y otros delitos relacionados con el fraude en inversiones falsas en el mercado de cannabis medicinal.