El director general de Impuestos Internos, Luis Valdez Veras, destacó que este acuerdo es un ejemplo de que el Gobierno de la República Dominicana busca combatir diversas formas de delitos, así como promover la transparencia en el país. La colaboración con la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá permitirá intercambiar buenas prácticas en la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en cumplimiento de la Ley 155-17.
El convenio fue firmado en Panamá por Luis Valdez Veras y la titular de la SSNF, Dayra Carrizo Castillo, quienes presentaron los avances logrados y las buenas prácticas utilizadas en las supervisiones de los Sujetos Obligados No Financieros en ambos países. Ambas instituciones se comprometen a realizar pasantías y formación académica, técnica, científica y estratégica a sus colaboradores en el uso de estas prácticas, apoyado por documentos en materia de supervisión, como manuales, sistemas, capacitaciones y protocolos.
Este acuerdo busca fortalecer las capacidades de supervisión y prevención de delitos financieros en la República Dominicana, a través del intercambio de conocimientos y experiencias con Panamá. Ambas instituciones se comprometen a trabajar juntas para mejorar la eficiencia y efectividad en el combate contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en línea con la legislación vigente en ambos países.
El director general de Impuestos Internos resaltó la importancia de asegurar la calidad en la fabricación de monedas y billetes en la República Dominicana, como parte de las medidas para combatir la falsificación y garantizar la transparencia en las transacciones financieras. Se busca mantener un control estricto sobre la emisión de dinero en el país, con el fin de proteger la economía y prevenir actividades ilícitas que puedan afectar la estabilidad financiera.
La colaboración entre la DGII y la SSNF de Panamá representa un paso importante en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros en la región. Ambas instituciones se comprometen a trabajar en conjunto para fortalecer las capacidades de supervisión y prevención, a través del intercambio de buenas prácticas y la formación de sus colaboradores en estas áreas. Se espera que este acuerdo contribuya a mejorar la eficiencia y efectividad en la detección y prevención de actividades ilícitas en el sector financiero.
En resumen, la firma del acuerdo de colaboración entre la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá representa un avance importante en la prevención de delitos financieros en la región. Ambas instituciones se comprometen a intercambiar buenas prácticas y fortalecer sus capacidades de supervisión y prevención, en línea con la legislación vigente en ambos países. Este acuerdo busca promover la transparencia y combatir actividades ilícitas como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la estabilidad financiera y económica de la región.
