El Ministerio Público inició la Operación Gaviota para desmantelar una red que utilizaba la firma Investor Winner para estafar a las personas, captando más de 3,000 millones de pesos a través de un esquema fraudulento de operaciones bursátiles. La red prometía a las víctimas un rendimiento mensual entre 10% y 30%, y operaba utilizando medios tecnológicos y redes sociales para atraer a las personas con promesas de ganancias extraordinarias. Los allanamientos se llevaron a cabo en varios lugares, lo que resultó en arrestos y la incautación de evidencias relacionadas con la investigación.
Los implicados reclutaban a personas convenciéndolas de que estaban realizando una inversión legítima, creando empresas para captar inversiones del público sin los permisos requeridos por las autoridades financieras. Utilizaban empresas secundarias y terciarias para canalizar las inversiones hacia la empresa principal, pero solo se destinaba menos del 15% de los fondos captados al bróker real. Los pagos de intereses se realizaban con el capital de nuevos inversores en lugar de invertir el dinero de manera legítima, y se utilizaban para generar estados de cuenta falsos y manipular informes financieros con el fin de mostrar solidez financiera.
Para evitar ser detectados, los imputados transferían las acciones de las empresas una vez que el esquema colapsaba y se mudaban de sus domicilios habituales, algunos incluso saliendo del país. Las víctimas de esta estafa han sufrido pérdidas significativas, con personas que han hipotecado sus propiedades para invertir todo su patrimonio en Investor Winner. A pesar de las numerosas querellas presentadas ante el Ministerio Público, aún hay cientos de víctimas que se niegan a aceptar que han sido estafadas y creen que su dinero se encuentra en un bróker internacional.
El Ministerio Público ha recopilado evidencia que muestra que el dinero captado por la red se utilizó en el pago de intereses y en gastos personales de los imputados, como viajes, compras de bienes inmuebles y autos, entre otros. En las próximas horas, se solicitarán medidas de coerción contra ocho personas involucradas en la operación fraudulenta. Es importante que las personas afectadas por este esquema fraudulento tomen conciencia de la situación y colaboren con las autoridades para buscar justicia y recuperar al menos parte de su dinero perdido. La Operación Gaviota continúa en marcha para desarticular completamente esta red criminal y llevar a los responsables ante la justicia por sus acciones delictivas.
