La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional ha impuesto 18 meses de prisión preventiva a siete de los ocho acusados en la red de fraude Investor Winner, que captó más de RD$3,000 millones a través de un esquema fraudulento. La jueza Fátima Veloz también declaró el caso como complejo debido a la cantidad de hechos y víctimas afectadas. Los acusados cumplirán su medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, dependiendo de su género.
El Ministerio Público acusa a la organización criminal de atraer a personas prometiendo rendimientos mensuales del 10% al 30% a través de actividades de trading. Utilizaban redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer a las víctimas con promesas de ganancias extraordinarias e imposibles de cumplir. Reclutaban inversores convenciéndolos de que estaban realizando inversiones legítimas, aunque no tenían los permisos necesarios de las autoridades financieras.
Los acusados creaban empresas para captar dinero del público sin los registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores. Utilizaban el capital de nuevos inversores para pagar intereses a los anteriores, dando la apariencia de una solidez financiera falsa. Además, se gastaban el dinero en viajes, procesos estéticos, bienes inmuebles y autos, entre otros, en lugar de invertir en negocios reales.
Para ocultar pistas, los acusados trasladaron las acciones de las empresas y cambiaron sus lugares de residencia una vez colapsado el esquema. El Ministerio Público tiene evidencia de que el dinero de los inversores se utilizó en gastos personales y no en inversiones legítimas. Durante la audiencia, se detalló la medida de coerción contra varias empresas involucradas en el fraude, las cuales no contaban con representantes legales presentes.
La red de fraude Investor Winner utilizó estrategias fraudulentas para atraer a inversores prometiendo rendimientos irrealmente altos. Las investigaciones siguen en curso para determinar el alcance completo de la estafa y llevar a los responsables ante la justicia. Se espera que en la próxima revisión de la medida cautelar se presenten más pruebas y testimonios para fortalecer el caso contra los acusados. La lucha contra el fraude financiero es una prioridad para las autoridades para proteger a los ciudadanos y mantener la integridad del sistema financiero.