La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana ordenó la extradición de Sergei Berezin, un ciudadano ruso acusado de liderar una organización que habría estafado 645 millones de euros a través de inversiones falsas en plantas de cannabis medicinal. El tribunal declaró con lugar la solicitud de extradición presentada por la Procuraduría General de la República, y será la encargada de tramitar y ejecutar la decisión. Sergei Berezin se encuentra detenido en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y se espera que el lunes se le imponga una medida de coerción y se revise la solicitud de extradición.
La operación que llevó a la detención de Sergei Berezin y otros ocho sospechosos se llevó a cabo con la colaboración de fuerzas de seguridad de España, República Dominicana, Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Europol y Eurojust. Los acusados de formar parte de la organización operaban en 35 países y fueron arrestados en varios lugares de Europa, incluyendo España, Alemania, Reino Unido, Letonia, Polonia e Italia. El modelo de negocio de la organización consistía en prometer a los inversores beneficios anuales del 70% al 168% a través de la inversión en plantas de cannabis medicinal, pero en realidad se destinaba una gran parte de los fondos al enriquecimiento personal de los investigados.
El dinero de los inversores era utilizado parcialmente para financiar la cría de plantas de cannabis, pero también se destinaba a pagos parciales a las víctimas, marketing y enriquecimiento personal de los acusados. Los agentes españoles descubrieron que una parte importante de los fondos captados se ocultaba a través de un entramado de cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros en Europa del Este. Además, la organización contaba con oficinas físicas en ciudades europeas como Valencia, Berlín, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa para dar confianza a los inversores y captar nuevos clientes. La colaboración internacional fue clave para desmantelar esta organización criminal que operaba a nivel global.
La solicitud de extradición de Sergei Berezin fue presentada por el procurador adjunto Andrés Chalas Velásquez, del Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República. La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana declaró con lugar la extradición y ordenó que la Procuraduría General de la República se encargue de tramitar y ejecutar la decisión de acuerdo con la Constitución y las leyes del país. Se espera que Sergei Berezin sea trasladado de la sede de la DNCD para enfrentar la medida de coerción y la solicitud de extradición en los próximos días.
La operación que condujo a la detención de los miembros de esta organización criminal contó con la participación de fuerzas de seguridad de varios países, incluyendo España, República Dominicana, Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Los acusados operaban a nivel global y fueron arrestados en diferentes países europeos, así como en República Dominicana. El modelo de negocio basado en inversiones falsas en plantas de cannabis medicinal prometía altos rendimientos a los inversores, pero en realidad era utilizado para enriquecer a los miembros de la organización. La cooperación entre las autoridades internacionales fue fundamental para llevar a cabo esta operación con éxito y desarticular esta red criminal.