El Ministerio Público ha solicitado medidas coercitivas contra el regidor Walky Cuevas Charles y Pamela Violeta Astacio, alias “Melvin Gato”, por su participación en una red de narcotráfico y lavado de activos liderada por Yúnior Santos Restrepo. Se pide ocho meses de prisión preventiva para ambos imputados y la declaratoria de complejidad en el proceso. El arresto se realizó el 3 de septiembre como parte de una investigación conjunta entre el Ministerio Público, la DNCD y la DEA de los Estados Unidos, que ha desarticulado esta organización criminal que opera en las regiones este y sur del país.
Según la investigación del Ministerio Público, Cuevas Charles y Astacio estaban activamente involucrados en actividades de lavado de activos para la red criminal liderada por Santos Restrepo. Utilizaban las ganancias ilícitas para adquirir bienes lujosos y de alto costo, así como para constituir negocios que dieran apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas de manera ilegal. Cuevas Charles transportaba dinero en efectivo del narcotráfico y adquiría bienes para Santos Restrepo y sus familiares, mientras que Astacio recibía dinero en Estados Unidos para transferirlo a la República Dominicana.
Las autoridades también encontraron evidencias incriminatorias durante los allanamientos realizados en las viviendas de los imputados. Se ha dado una calificación provisional por participación en un grupo de crimen organizado, tipificado en la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, así como en la Ley 155-17, que tipifica y sanciona el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Santos Restrepo cumple prisión preventiva y fue acusado formalmente el pasado 16 de abril.
La investigación fue liderada por la titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera, junto a fiscales y fiscales titulares. La red delictiva introdujo más de 300 millones de pesos al sistema económico nacional y operaba en las regiones este y sur del país, introduciendo drogas por las costas de San Pedro de Macorís y Barahona para enviarlas a Estados Unidos y Europa. Cuevas Charles transportaba dinero en efectivo del narcotráfico y adquiría bienes para la organización criminal.
La participación de Astacio en la recepción de dinero en Estados Unidos para transferirlo a República Dominicana en beneficio de Santos Restrepo y sus asociados también ha sido revelada. Astacio intentó ocultar bienes incautados por el Ministerio Público en beneficio del acusado. La solicitud de medidas coercitivas busca establecer la responsabilidad de Cuevas Charles y Astacio en las actividades de lavado de activos y narcotráfico. Las investigaciones continúan para desarticular completamente esta red criminal que operaba en diferentes regiones del país.
