La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de Peravia, ha acusado a una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, armas y lavado de activos en la zona sur del país. Esta red estaba liderada por 11 personas físicas y 2 jurídicas de diferentes nacionalidades, y operaba en el municipio de Baní, provincia Peravia, así como en las provincias de Barahona y Pedernales. Se solicita la apertura a juicio y se pide el decomiso de varios activos, incluyendo vehículos de alta gama, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.
La investigación, iniciada por la Fiscalía de Peravia y la DNCD, comenzó a raíz del decomiso de grandes cantidades de droga y otros objetos en la residencia de algunos acusados. Se identificó que la red movía altas sumas de dinero en el sistema financiero nacional, tanto en pesos dominicanos como en dólares estadounidenses. Se logró colocar más de 189 millones de pesos y se descubrieron salidas por más de 144 millones de pesos. Se identificaron también otras transacciones realizadas por diferentes miembros de la red.
Durante la investigación, se obtuvieron elementos de prueba que demuestran que los acusados estaban involucrados en el lavado de activos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas. Algunos miembros de la red ya han sido condenados, mientras que otros se encuentran prófugos. La acusación busca combatir el tráfico internacional de drogas y sustancias controladas, considerado una grave amenaza para la salud pública y la seguridad de los ciudadanos dominicanos. La investigación estuvo a cargo de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de Peravia.
Se solicita también el decomiso de activos, como vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. La investigación financiera permitió identificar la estructura criminal y los movimientos financieros realizados por sus miembros. Se logró identificar las actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y el tráfico internacional de drogas. La Fiscalía de Peravia y la DNCD continúan trabajando en la investigación para desarticular por completo esta red criminal y llevar a los responsables ante la justicia.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ha jugado un papel clave en la investigación y acusación de esta red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, armas y lavado de activos en la zona sur del país. La cooperación entre las autoridades locales y la fiscalía especializada ha permitido avanzar en el proceso judicial y desmantelar esta peligrosa red. Se espera que el juicio revele más detalles sobre las actividades ilícitas de los acusados y se logre establecer la culpabilidad de cada uno de ellos. La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico sigue siendo una prioridad para las autoridades dominicanas.