La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) llevaron a cabo operativos de inteligencia en el Distrito Nacional y Santiago, clausurando cinco establecimientos comerciales por violaciones al Código Tributario. Estas acciones fueron resultado de informes de inteligencia financiera que detectaron prácticas ilegales como la no emisión de facturas con comprobante fiscal y la presentación de declaraciones juradas con ingresos menores a los reales. Las empresas, propiedad de comerciantes asiáticos, realizaban transacciones bancarias por 4 mil millones de pesos, ocultando información a las autoridades tributarias.
Tras un proceso de investigación, se determinó que los comercios cerrados presentaban giros bancarios hasta un 90% superiores a las operaciones reportadas de ITBIS, así como un alto flujo de ventas en efectivo no reportadas. Estas sanciones de segundo grado se impusieron luego de multas previas que los comercios no regularizaron. Los establecimientos clausurados incluyen Importadora Fuhao 2028, Long Xin, Zina Import, Repuestos By Zang & Lau y Business Manila & M. Las acciones fueron llevadas a cabo por la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios, con apoyo militar, como parte de un proyecto especial para reducir la evasión fiscal y la competencia desleal.
Durante el año anterior, se impusieron alrededor de 4 mil multas por incumplimiento de deberes formales, 207 de las cuales fueron a comerciantes asiáticos con deudas en cobro coactivo. Además, se tomaron unas 800 medidas conservatorias y se mantienen investigaciones penales contra 22 comercios asiáticos. La DGII y DGA instaron a las empresas a regularizar su situación tributaria, con el objetivo de no tener que cerrar establecimientos, sino de asegurar que cumplan con las leyes. Ambas instituciones se encuentran disponibles para facilitar este proceso y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Estas clausuras se llevaron a cabo como parte de un plan de fiscalización para combatir la informalidad en el sector comercial asiático, el cual ha experimentado un notable crecimiento en la cantidad de tiendas. La DGII y DGA buscan reducir la evasión fiscal y la competencia desleal entre los comercios y empresas. La administración tributaria continúa con su labor de aplicación de sanciones y medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, incluyendo un llamado a los comerciantes a ajustarse a lo que establecen las leyes. Se espera que estas acciones contribuyan a fomentar un ambiente comercial más justo y equitativo.
En medio de estos esfuerzos por combatir la evasión fiscal, se destaca la importancia de la colaboración y el cumplimiento por parte de los contribuyentes, tanto comerciantes asiáticos como de otros sectores. La transparencia en las transacciones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias son fundamentales para el desarrollo económico del país. Las autoridades continúan trabajando para identificar y sancionar a aquellos que violan la ley, incentivando a todos los contribuyentes a cumplir con sus responsabilidades fiscales y contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible de la República Dominicana.
