Una operación internacional liderada por fuerzas de seguridad españolas ha permitido detener en la República Dominicana al principal investigado de una organización liderada por rusos que habría estafado 645 millones de euros con inversiones falsas en plantas de cannabis de uso medicinal. Además, se logró capturar a ocho sospechosos adicionales en España y otros países europeos como Alemania, Reino Unido, Letonia, Polonia e Italia. En total, la organización criminal operaba en 35 países. Durante la operación, se bloquearon cuentas bancarias por valor de 58,600 euros, 116,300 euros en criptomonedas, 106,000 euros en efectivo y diez bienes inmuebles por valor de 2.6 millones de euros. También se incautaron joyas, obras de arte, vehículos de alta gama, material informático y documentación diversa.
La Audiencia Nacional española inició la investigación contra la organización Juicy Fields en septiembre de 2022, después de que el juez Manuel García Castellón admitiera una querella contra esta sociedad. Los estafadores operaban a través de una plataforma de inversión fraudulenta que ofrecía rentabilidades muy altas en cultivos de marihuana con usos medicinales. Utilizando un modelo de negocio basado en captar clientes a través de campañas publicitarias y ferias cannábicas, prometían beneficios de entre el 70 % y el 168 % al año a las víctimas. La plataforma contaba con oficinas físicas de información al inversor en diversas ciudades europeas como Valencia, Berlín, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa.
A lo largo de la investigación, se constató que los fondos captados no se reinvertían en su totalidad en el cannabis medicinal. Parte del dinero se destinaba a pagos parciales a las víctimas, otra porción al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los miembros de la organización. El dinero de los inversores se ocultaba mediante un complejo entramado de cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este. En total, se bloquearon 4.5 millones de euros de una cuenta en Chipre al inicio de la investigación, además de cuatro cuentas de bitcoins valoradas en 1.4 millones de euros.
La operación involucró a fuerzas de seguridad de múltiples países, entre ellos España, República Dominicana, Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, con la colaboración de EUROPOL y EUROJUST. Además de las detenciones realizadas, se intervinieron productos como joyas, obras de arte y vehículos de lujo, así como material informático y documentación relevante. En total, se logró bloquear cuentas bancarias y criptomonedas por valor de 175,900 euros y bienes inmuebles por valor de 2.6 millones de euros. La organización criminal, que actuaba a nivel internacional, fue desarticulada gracias a la labor conjunta de las autoridades de diversos países.
La estafa llevada a cabo por Juicy Fields involucraba un complejo esquema de captación de fondos de inversores a través de promesas de altos rendimientos y una supuesta inversión en plantas de cannabis de uso medicinal. A pesar de contar con oficinas físicas en varias ciudades europeas para brindar una apariencia de legitimidad, la realidad era que los fondos captados no se destinaban en su totalidad a los cultivos de cannabis, sino que gran parte de ellos era desviada para el beneficio personal de los miembros de la organización. Esta operación internacional logró desmantelar la red criminal y detener a los responsables de esta estafa masiva que afectó a inversores en múltiples países.
