El Ministerio Público de la República Dominicana ha presentado una acusación formal contra 11 personas físicas y dos jurídicas por estafar a más de 500 personas con un supuesto monto de RD$235 millones y US$10 millones. La red utilizaba falsos proyectos inmobiliarios y diversas maniobras fraudulentas para engañar a las víctimas, ofreciendo propiedades inexistentes a través de empresas como Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL. Los acusados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos.
La acusación fue presentada por la directora de la Dirección General de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, junto a los fiscales Andrés Octavio Mena y Surelis Jáquez. Los nuevos acusados son Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, Erick Joan Dorrejo Medina, Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson. El expediente será asignado a un tribunal que se encargará de la audiencia preliminar.
La investigación reveló que la red criminal utilizaba empresas como Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL para ejecutar los fraudes, ofreciendo propiedades inexistentes en proyectos inmobiliarios falsos. Además, se descubrió que estas empresas no cumplían con sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos. El monto estimado de la estafa asciende a más de RD$235 millones y US$10 millones, que debe ser devuelto a las víctimas. Durante la etapa preparatoria, se logró incautar bienes adquiridos con los fondos de las víctimas, como casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada.
La red fue desmantelada luego de 25 allanamientos en varias provincias, donde se incautaron propiedades y bienes pertenecientes a los acusados. Se descubrió que vivían un estilo de vida lujoso financiado con el dinero de las víctimas. Entre las pruebas recolectadas, se reveló que Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba el nombre de figuras públicas para ganarse la confianza de las víctimas. También intentó disuadir a las víctimas de presentar querellas en su contra, firmando nuevos contratos fraudulentos para evitar enfrentar cargos legales y obstaculizar el proceso judicial.
En resumen, la acusación presentada por el Ministerio Público en la República Dominicana señala a 11 personas físicas y dos jurídicas por estafar a más de 500 personas con un monto superior a RD$235 millones y US$10 millones a través de falsos proyectos inmobiliarios y maniobras fraudulentas. La red utilizaba empresas como Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL para llevar a cabo los fraudes. Los acusados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos. Durante la investigación, se incautaron bienes adquiridos con el dinero de las víctimas, y se descubrió que los acusados vivían un estilo de vida lujoso con esos fondos.
