El Ministerio Público ha solicitado la medida de coerción de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad para 8 personas físicas y 15 empresas o personas morales imputadas en la Operación Gaviota. Entre los imputados se encuentran diferentes individuos y entidades, como Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, entre otros. Estas personas y empresas son acusadas de participar en un esquema fraudulento denominado Investor Winner, en el que se captaron más de 3,000,000,000.00 de pesos dominicanos.
El Ministerio Público ha afirmado que la organización realizaba distintas maniobras para atraer a las personas a invertir su dinero bajo un falso esquema de inversión. Se llevaron a cabo allanamientos en varios lugares de la República Dominicana, donde se arrestaron a personas y se incautaron evidencias relacionadas con la investigación. La red utilizaba medios tecnológicos, como redes sociales, para engañar a las víctimas y prometerles rendimientos mensuales increíbles del 10% al 30%.
Los imputados reclutaban a los inversores convenciéndolos de que estaban realizando una inversión legítima, pero en realidad estaban cometiendo un fraude. Crearon empresas para captar valores del público sin los permisos correspondientes y utilizaban el dinero de nuevos inversores para pagar a los que se unieron antes. Todo esto generó un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros e incluso hipotecaron sus propiedades para invertir en Investor Winner, creyendo que su dinero estaba seguro en un bróker internacional.
Para encubrir sus actividades fraudulentas, los imputados cambiaron de domicilio y desaparecieron una vez colapsado el esquema. Muchos de los afectados se niegan a aceptar la realidad de que su dinero no fue invertido correctamente y se utilizó para otros fines, como viajes, procesos estéticos, compra de bienes inmuebles y automóviles, entre otros gastos. El Ministerio Público continúa con la investigación y sigue recibiendo denuncias de víctimas de este esquema fraudulento.
El Ministerio Público contó con la participación de fiscales de la provincia La Altagracia en la primera etapa de la investigación, y posteriormente fiscales especializados en criminalidad organizada. La operación Gaviota ha permitido desmantelar esta red criminal que operaba a través de un esquema engañoso de inversión, captando grandes sumas de dinero y estafando a cientos de personas. Se espera que con la medida de coerción solicitada se pueda llevar a cabo el proceso legal correspondiente y se haga justicia para todas las víctimas afectadas por este fraude financiero.
